ST鞍成董事会决议暨召开临时股东大会的公告

  鞍山合成(集团)股份无限公司第三届董事会第二十一次集会于2003年9月15日上午九时在公司二楼集会室召开,公司现有董事九名(贺殿斌、张金福、刘桂春、尹庆海、张晓华、罗奔腾、浦洪、此中潘立侠、王忠伟为独立董事),应出席集会的董事9名,现实出席本次集会董事8名。公司董事刘桂春密斯因公出差,委托公司董事贺殿斌先生代为表决。公司3名监事、总管帐师和高级办理职员列席加入本次集会。本次集会由公司董事长贺殿斌先生掌管,合适《公司法》和《公司章程》的相关划定。经与会董事当真审议,分歧通过如下议案?

  公司第三届董事会成员发生于2000年10月,到2003年10月公司第三届董事会成员任期届满,按照《公司法》和《公司章程》的划定,应换届推举发生第四届董事会成员,经公司大股东的提名,赞成推举王忠伟先生、尹庆海先生、张金福先生、张晓华先生、罗奔腾先生、贺殿斌先生、浦洪先生、贾晓平先生、潘立侠密斯为公司第四届董事候选人(以姓氏笔划为序,此中两名董事潘立侠密斯和王忠伟先生为公司独立董事候选人,董事候选人简历见附件二)。

  董事会决定2003年10月18日召开2003年度第一次姑且股东大会,集会放置如下!

  (1)截止2003年10月10日下战书三点上海证券买卖所买卖竣事后在中国注销结算公司上海分公司注销注册的本公司整体股东。ST鞍成董事会决议暨因故不克不及出席集会的股东,能够委托代办署理人出席集会和加入表决,该委托代表能够不是股东(附件一:授权委托书)。

  凡合适上述前提的股东请于2003月10月11-17日带帐户卡、身份证或法人单元证实(受托人持自己身份证、授权委托书)到公司股权事件部打点注销手续。异地股东可通过信函或传线)接洽地点及接洽人。

  兹全权委托先生/密斯代表我单元/小我出席鞍山合成(集团)股份无限公司二00三年年度第一次姑且股东大会,并代为行使表决权。

  尹庆海,男,1955年出生,高级管帐师,中共党员,曾任鞍山化纤毛纺织总厂副总管帐师,现任公司第三届董事会董事、副总司理。

  张金福,男,1955年出生,经济师,曾任浙江省企业手艺开辟公司司理、浙江省桐乡市企业手艺开辟公司副总司理,现任上海中科生命科学成长无限公司董事长,公司第三届董事会副董事长。

  张晓华,男,1977年出生,1999年结业于上海工程手艺大学投资经济专业,原上海升开源医药无限公司项目司理,现任上海中科生命科学成长无限公司总司理助理,公司第三届董事会董事。

  贺殿斌,男,1957年出生,政工师,中共党员,曾任鞍山市纺织工业办理局局党委委员、召开临时股东大会的公告宣传部部长,历任公司企业文化部部长兼办公室出任、党委副书记、公司总司理,现任公司第三届董事长、党委书记。

  罗奔腾,男,1962年出生,高级工程师,执业药师,现任上海中科生命科学成长无限公司董事,公司第三届董事会董事。

  浦洪,男,1964年出生,1992年结业于南京经济学院执教审计学专业,硕士。曾任南京实业集团股份无限公司,财政总监,中国电池控股股份无限公司董事,南孚电池股份无限公司董事,香港季星无限公司董事兼财政总监,2001-2002年CityUniversityLondonBusinessSchool攻读金融学硕士,现任上海中泽国际商业无限公司副司理,公司第三届董事会董事。

  贾晓平,男,1959年出生,大专学历,管帐师,曾任鞍山市印染厂副总管帐师,鞍山市中型轧钢厂副厂长,现任公司副总司理、总管帐师。

  潘立侠:女,1956年出生,中共党员,学历:经济学硕士,职称:高级管帐师,1997年2月结业于东北财经大学。拥有中国注册管帐师资历。曾任鞍山化纤毛纺织总厂财政部部长、总管帐师,现任鞍山高新手艺开辟区管委会总管帐师、主任助理,公司第三届董事会独立董事。

  王忠伟:男,1955年出生,中共党员,学历:硕士,1987年3月结业于北京当代办理学院,职称:传授,曾任鞍山益达鞋业无限公司副总司理。现任鞍山科技大学经济办理学院:院长、传授,校教代会施行委员会委员,校学术委员会委员等职务,公司第三届董事会独立董事。

内容版权声明:除非注明,否则皆为本站原创文章。

转载注明出处:http://ukrainiancrisis.net/ancheng/13/