ST鞍成_公司公告_新浪财经

  2001年3月16日上午9时,鞍山合成(集团)股份无限公司2000年年度股东大会 在公司二楼集会室召开,到会股东及股东代表8人,代表股份数额为83525932 股, 占公司总股本的35.97%,合适《公司法》及《公司章程》的相关划定。集会由公司 董事长贺殿斌先生掌管。本次年度股东大会采用记名逐项投票表决的体例,构成决 议如下!

  1、审议并通过公司董事会2000年度事情演讲。

  83525932股赞成,占出席本次股东大会的股东及授权代表所持有表决权股数的 100%;0股否决,0股弃权。

  83525932股赞成,占出席本次股东大会的股东及授权代表所持有表决权股数的 100%;0股否决,0股弃权。

  83525932股赞成,占出席本次股东大会的股东及授权代表所持有表决权股数的 100%;0股否决,0股弃权。

  经辽宁天健管帐师事件所无限公司审计,公司2000年实现利润总额 22527855 .38元,净利润22447008.54元,按照《公司法》和《公司章程》的相关划定,提取 法定公积金2244700.86元,提取法定公益金1122350.43元,加上上年度末的未分派 利润37235628.16元,至本演讲期末可供股东分派利润共计56315585.41元。思量到 公司来岁成长打算及配套资金的必要,董事会提议今年度暂不分派、不转增。ST鞍成_公司公司 未分派利润将用于控股子公司鞍山市先臻药业无限公司新产物开辟。

  83525932股赞成,公告_新浪财经占出席本次股东大会的股东及授权代表所持有表决权股数的 100%;0股否决,0股弃权。

  5、审议公司2001年配股预案,因思量到公司在2000年5月8日召开的1999 年度 股东大会上通过的《公司2000年增资配股预案》(自股东大会通过之日起一年内有 效,无效期至2001年5月9日)尚在无效期内,到会股东分歧赞成(83525932股赞成, 占出席本次股东大会的股东及授权代表所持有表决权股数的100%;0股否决,0股弃 权。)该提案于2001年5月9日之后另行召开姑且股东大会进行审议表决。

  公司礼聘的沈阳市第四状师事件所状师出席了本次年度股东大会,并出具了《 法令看法书》,以为:本次年度股东大会的招集、召开法式合适相关法令和《公司 章程》划定;本次年度股东大会出席职员的资历合法、无效;出席本次年度股东大 会的股东没有提出新的议案;本次年度股东大会的表决法式合法、无效。

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